Protokoll fra møte i Universitetsstyret 20.10.2011
Hovedinnhold
UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen
PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 20.10.2011. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 0900-1145.
Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Kjetil K. Fosshagen, Gerd Halmø (sak 72), Peter Haugan, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme
Forfall: Oddny Miljeteig
Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Kuvvet Atakan
Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte Sak nr. 2009/12995
Sak 72 ble behandlet som første sak og saklisten ble godkjent med denne endringen.
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.9.2011 (utsendt i brev av 10.10.2011).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.
63 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 10.10.2011
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
64 Ekstraordinære vedlikeholdstiltak ved Universitetsmuseet i Bergen – tildeling fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2008/5067
Vedtak:
Styret er tilfreds med denne ekstra bevilgningen og at det dermed også blir mulig å ruste opp hagen - som en del av det samlede prosjektet med monumentalbygget. Styret gir sin tilslutning til planene for bruken av de ekstra midlene.
65 NOU 2011:6 ”Et åpnere forskningssystem” Fagerbergutvalgets innstilling
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/9656
Vedtak:
1. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til høringsuttalelse med de justeringer som kom frem i møtet.
2. Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å gi høringsuttalelsen den endelige utformingen
66 Råd for samfunnskontakt ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 17.10.2011
Sak nr. 2011/11044
Vedtak:
1. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til rådet for samfunnskontakt i perioden 1.11.2011-31.10.2014:
Rektor som leder
Tom Knudsen etter forslag fra NHO
Roger Pilskog etter forslag fra LO
Erik Bøckmann
Agnete Haaland
Kari Amble
Tommy Johansen
2. Universitetsledelsen får fullmakt til å oppnevne de to øvrige representantene når forslaget fra Studentparlamentet foreligger.
67 Beredskapsplan for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2011/11838
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar beredskapsplan for Universitetet i Bergen.
2. Universitetsstyret ber om at det utarbeides en egen beredskapsplan for ansatte i utlandet, jf. punkt 5.
68 Mandatendring ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Saksforelegg av 6.10.2011
Sak nr. 2011/8643
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
69 Oppfølging av universitetets strategi 2011-2015
a) Om universitetets handlingsplaner
Saksforelegg 7.10.2011
Sak nr. 2009/14447
Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for status for universitetets handlingsplaner til orientering og ber om at arbeidet med å forsterke sammenhengen mellom handlingsplanene og universitetets fornyede strategi fortsetter.
b) Om fakultetenes strategi
Saksforelegg 9.10.2011
Sak nr. 2009/14447
Vedtak:
Universitetsstyret tar fakultetenes strategier 2011-2015 til orientering.
70 Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU), Årsrapport 2010 - 2011
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/11830
Vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapporten til etterretning.
71 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 4.10.2011
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering.
72* Styrets arbeidsform
Styrets arbeidsform ble diskutert.
73 Orienteringer
Universitetsdirektøren orienterte styret om et brev fra Kunnskapsdepartementet om en kartlegging av budsjett- og økonomistyringsmodeller ved statlige universiteter og høyskoler. Brevet ble delt ut i møtet.
Eventuelt
Ingen saker.
25.10.2011/mov