Protokoll fra møtet 01.04.2009

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 1. APRIL 2009
(OPPRINNELIG BERAMMET TIL 25. MARS 2009)
kl. 09.30 i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget, 2. et.

Til stede:
Hans Petter Sejrup (dekan)
Gruppe A: Helge K. Dahle, Petter Larsson
Forfall: Arne Graue, Pinar Heggernes
Gruppe B: Åsmund Haugen
Gruppe C: Heidi Espedal (trådte ut under behandlingen av sak 21), Egil Nodland (til stede under behandlingen av sak 21), Ole Tumyr
Gruppe D: Arne Kristian Schille, Marianne Kolnes
Forfall: Marianne Holmedal (utvekslingsopphold i utlandet)

Dessuten møtte: Geir Anton Johansen (prodekan)

Fra adm.: Bjørn Åge Tømmerås, Astrid Breivik, Rigmor Geithus, Hilde Lindtner.
Vibeke Kyrkjebø (gikk etter behandlingen av sak 16), Ingrid B. Solhøy (gikk etter behandlingen av sak 17), Kjell Trengereid (gikk etter orienteringssakene)

I
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Ole Tumyr bemerket at noen av sakene, og særlig sak 16, var sendt ut rimelig sent, og at dette ikke er akseptabelt.
Dekanus foreslo at sak 21 - INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP - INNSTILLING - ble behandlet som første sak.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent med ovennevnte merknader/endringer.


II
PROTOKOLL FRA MØTET 25. FEBRUAR 2009
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.


III
ORIENTERINGSSAKER

Faste lenker

a) Studiestyret (StSt)
Tidligere sakslister og protokoller kan lese her:
https://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/styre-raad-og-utval...

b) Forskerutdanningsutvalget (FU)
Protokoller kan leses her:
https://www.uib.no/matnat/forskning/forskerutdanningen/forskerutdannings...

c) Strategiutvalg for energi- og petroleumsrelatert forskning (SEPF)
Tidligere møteinnkallinger og referat kan leses her:
https://www.uib.no/fa/protokoller/SEPF/SEPF.htm

d) Strategiutvalg for marine fag (SMF)
Det er opplyst at sakslister og protokoller blir tilgjengelige på UiBs nye eksternweb

e) Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)
Tidligere sakslister (møteinnkallinger) og referat kan leses her:
https://www.uib.no/mnfa/IDU/index.htm

Andre orienteringssaker

f) Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
Oversikt over saker behandlet hittil i 2009

g) Utlysing av eksterntfinansierte rekrutteringsstillinger
Oversikt over utlysinger foretatt hittil i 2009

h) Prioritering av prosjektskisser sendt til Forskningsrådet - MN-fakultetet
Brev av 11. mars 2009 (saksnr. 2008/5052)

i) Forskerutdanningsutvalget
Protokoll fra møtet i forskerutdanningsutvalget 11. desember 2008

j) Forskerutdanningsutvalget
Protokoll fra møtet i forskerutdanningsutvalget 11. mars 2009
Unntatt offentlighet

k) Kandidattall hittil i år
20 master
17 PhD + 2 dr.philos.

l) Bergen Teknologioverførings pris til Kjemisk institutt
Prodekanen orienterte om at Kjemisk institutt har mottatt Bergen Teknologioverførings pris for kommersialisering av sin forskning.
Jf. På Høyden 27.3.2009.

m) Ombygging av Realfagbygget
Fakultetsdirektøren orienterte om status for ombyggingsplanene for Realfagbygget.

n) Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
Prodekanen orienterte.



15 A
STYRINGS- OG LEDELSESFORMER PÅ FAKULTETS- OG INSTITUTTNIVÅ - REGLER FOR FAKULTETS- OG INSTITUTT¬ORGANER - HØRING
(Saksnr. 2008/2768)
Fakultetsdirektøren formidlet Informasjons- og drøftingsutvalgets (IDU) synspunkter på saken fra IDU-møtet 31. mars 2009.

Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsdirektørens prinsipielle syn og argumenter.
Fakultetsstyret gir fakultetsdirektøren fullmakt til å utforme et høringssvar fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om de foreslåtte reglene for fakultets- og instituttorganer, etter de synspunkter som er skissert i saksforelegget og med de merknader som fremkom i møtet.


15 B
STYRINGS- OG LEDELSESFORMER PÅ FAKULTETS- OG INSTITUTTNIVÅ - GODKJENNING AV MODELL MED ENHETLIG LEDELSE OG TILSATT DEKAN
(Saksnr. 2008/2768)
Vedtak:
a) Fakultetsstyret står fast ved sitt vedtak fra januar 2009 om å gå inn for en enhetlig ledelsesmodell for fakultetsnivået, der dekanen skal ha ansvar for den samlede virksomheten ved fakultetet, som nærmeste overordnede for fakultetsdirektør og instituttledere.
b) Fakultetsstyret står fast ved sitt vedtak fra januar 2009 om at dekanstillingen skal kunngjøres offentlig som en fireårig åremålsstilling.
c) Fakultetsrepresentanter til innstillingskomiteen må oppnevnes av fakultetsstyret for å sikre studenter og ansatte ved fakultetet medbestemmelse. Det anmodes om at universitetsledelsen og fakultetsledelsen arbeider for en slik løsning.
d) Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren ta initiativ for implementering av den nye modellen, i tråd med vedtak a-c.
e) Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til utlysningstekst.


16
FORSKNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING
2008-2009
(Saksnr. 2009/1942)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar den fremlagte forskningsmelding og forskerutdanningsmelding 2008-2009, med de merknader/korrigeringer som fremkom i møtet.
Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta en siste korrektur og språkvask før saken oversendes til Universitetsdirektøren.


17
UTDANNINGSMELDING FOR HØSTEN 2007 OG KALENDERÅRET 2008
(Saksnr. 2008/13741)
Fakultetsdirektøren formidlet Informasjons- og drøftingsutvalgets (IDU) synspunkter på saken fra IDU-møtet 31. mars 2009.

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar enstemmig utdanningsmeldingen for høsten 2007 og kalenderåret 2008 med de endringer som fremkom i møtet.


18
HMS-ÅRSRAPPORT 2008
(Saksnr. 2008/13139)
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsdirektørens forslag til tiltak.
Fakultetsstyret tar til etterretning at fakultetet fremdeles har et forbedringspotensial.


19
ÅRSREGNSKAP 2008. OVERFØRING AV MIDLER TIL 2009
(Saksnr. 2008/6919)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å godkjenne regnskapet for 2008 og slutter seg til fakultetsdirektørens forslag om uavkortet overføring av overskudd og underskudd til 2009.


20
FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER
(Saksnr. 2008/14788)
Saken er utsatt.


21
INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP - INNSTILLING
(Saksnr. 2008/13729)
Unntatt offentlighet
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.


22
ADJUNGERT PROFESSOR II I BASSENGANALYSE OG DEPONERING AV CO2 - GODKJENNING AV STILLINGSOMTALE - OPPNEVNING AV SAKKYNDIGKOMITE
(Saksnr. 2009/3295)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en adjungert professor II-stilling i bassenganalyse og deponering av CO2.
Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med forslag fra Institutt for geovitenskap, å oppnevne følgende sakkyndigkomite for å vurdere Christian Hermanruds kvalifikasjoner for II-stillingen:
o Professor emeritus Knut Bjørlykke, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
o Professor Mai Britt Mørk, Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, Trondheim
o Professor Wojtek Nemec, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, leder
Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen skal finansieres av forskningssenteret for miljøvennlig energi, Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS), som ledes av Christian Michelsen Research (CMR).


23
ADJUNGERT PROFESSOR II I ANVENDT OG BEREGNINGSORIEN¬TERT MATEMATIKK - GODKJENNING AV STILLINGSOMTALE - OPPNEVNING AV SAKKYNDIGKOMITE
(Saksnr. 2009/2794)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en adjungert professor II-stilling i anvendt og beregningsorientert matematikk.
Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med forslag fra instituttleder ved Matematisk institutt, å oppnevne følgende sakkyndigkomite for å vurdere Geir Nævdals kompetanse for II-stillingen:
o Professor Akhil Datta-Gupta, Department of Petroleum Engineering, Texas A&M University, USA
o Professor Henning Omre, Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim
o Professor Xue-Cheng Tai, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, leder
Fakultetsstyret tar til etterretning at Matematisk institutt ikke har lykkes i å finne en kvinne som kunne delta i komiteen.
Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen skal finansieres av Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR).


24
KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR - OPPNEVNING AV NY LEDER AV DEN NASJONALE BEDØMMELSESKOMITEEN I ANVENDT MATEMATIKK FOR 2008
(Saksnr. 2008/12659)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med forslag fra Matematisk institutt, å anbefale at professor Tor Sørevik, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, oppnevnes som nytt medlem og leder av den nasjonale bedømmelseskomiteen i anvendt matematikk for søknadsrunden 2008, etter Terje O. Espelid.


25
INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ - VURDERING AV DR.PHILOS.-AVHANDLING
(Saksnr. 2007/4619)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar at avhandlingen ikke er verdig til å forsvares for dr.philos.-graden.


26
ADJUNGERT PROFESSOR II I ANVENDT OG BEREGNINGS¬ORIENTERT MATEMATIKK - TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE UTLYSING
(Saksnr. 2009/3672)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en adjungert professor II-stilling i anvendt og beregningsorientert matematikk (computational dynamics).
Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Warwick Tucker som adjungert professor II i anvendt og beregningsorientert matematikk (computational dynamics) uten forutgående utlysing ved Matematisk institutt for 3-årsperioden 1. februar 2009-31. januar 2012.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som "research fellow" ved Uppsala universitet.
Det er en forutsetning at II-stillingen fullfinansieres av Bergens Forskningsstiftelse.


EVENTUELT
Ingen saker.

Bergen, 2. april 2009
HIL-ASB

Hans Petter Sejrup
dekanus

Bjørn Åge Tømmerås
fakultetsdirektør