Protokoll fra møte i universitetsstyret 3.12.2009
Hovedinnhold
UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen
UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 3.12.2009. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl 1000-1600.
Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Ingrid Foss Ballo, Anne Kverneland Bogsnes, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.
Forfall: Peter Haugan
Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor for utdanning Kuvvet Atakan (t.o.m. sak 109) og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen
Til stede fra administrasjonen
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995
Det ble meldt en tilleggssak. Denne ble behandlet før sak 114.
Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste, som ble godkjent.
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.10.2009 (sendt ut 19.11.2009)
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen, som ble godkjent.
107 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 24.11.2009
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.
108 Regnskap for Universitetet i Bergen per 31. oktober 2009
Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2007/4974
Vedtak:
Styret tar regnskapet per 31.10.2009 til etterretning.
109 Budsjett og årsplan for Universitetet i Bergen 2010
Saksforelegg av 26.11.2009
Sak nr. 2009/7380
Universitetsdirektøren gav en presentasjon av forslaget til budsjett og årsplan
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2010 med i alt kroner 2.349.104.000 for virksomheten finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:
| Det humanistiske fakultet | 279 395 000 |
| Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | 434 015 000 |
| Det medisinsk-odontologiske fakultet | 414 564 000 |
| odontologisk klinikk | 45 150 000 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 200 894 000 |
| Det juridiske fakultet | 89 429 000 |
| Det psykologiske fakultet | 148 483 000 |
| Bergen Museum | 82 917 000 |
| Universitetsbiblioteket | 109 872 000 |
| Strategiske forsknings- og undervisningstiltak | 56 891 000 |
| Administrasjonen/IT/Formidling/EIA | 190 455 000 |
| Studiesentre | 10 390 00 |
| Andre Fellesformål | 73 791 000 |
| Forskningsstrategi | 48 238 000 |
| Stipendiatformål | 3 497 000 |
| Vitenskapelige utstyr (inkl. forskningsfondet) | 24 753 000 |
| Studentrettede tiltak | 4 994 000 |
| Kvalitetsreformen | 28 788 000 |
| Etter- og videreutdanning | 4 223 000 |
| Felles bygningsdrift/investeringer/husleitilskudd mv | 85 363 000 |
| Museumsprosjektet | 13 000 000 |
| Sum | 2 349 104 000 |
I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med tilsvarende inntektsbudsjett.
2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomheten på totalt 648.100.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:
| Bidrags- og oppdragsforskning | Forskningsrådet | EU | Andre | Sum |
| Det humanistiske fakultet | 18 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 |
| Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | 190 000 000 | 15 000 000 | 67 000 000 | 272 000 000 |
| Det medisinsk- odontologiske fakultet | 124 000 000 | 13 000 000 | 74 000 000 | 211 000 000 |
| Odontologisk klinikk | - | - | 22 000 000 | 44 000 000 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 31 000 000 | 2 400 000 | 14 000 000 | 47 400 000 |
| Det juridiske fakultet | 7 500 000 | - | 3 200 000 | 10 700 000 |
| Det psykologiske fakultet | 12 000 000 | 2 000 000 | 13 000 000 | 27 000 000 |
| Bergen Museum | - | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Universitetsbiblioteket | - | - | - | - |
| Felles forsknings- og undervisningstiltak | 8 000 000 | - | - | 8 000 000 |
| Sum totalt | 390 500 000 | 34 400 000 | 223 200 000 | 648 100 0000 |
3. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette budsjett for enhetenes instituttinntekter.
4. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette budsjett for enhetenes avskrivingsinntekter.
5. Universitetsdirektøren får fullmakt til å innarbeide resultatmål i enhetenes tildelingsbrev.
Det tas hensyn til flerfakultær virksomhet.
6. Styret ber om at det i løpet av 2010 legges opp til særskilt drøfting av muligheter og utfordringer knyttet til flerfakultær virksomhet og eksternfinansiert forskning.
7. I forbindelse med videre gjennomføring av Risautvalgets innstilling vil styret be om en nærmere vurdering av konsekvensene knyttet til valg av referanseår og strukturelle forskjeller mellom fakultetene.
Espen Dragstmo fremmet forslag om styrking av Det juridiske fakultets budsjett med 2 millioner. Forslaget fikk 2 stemmer (Dragstmo og Balla).
De 7 punktene i vedtaket fikk deretter enstemmig tilslutning; pkt 6 og 7 etter forslag fra rektor, et tillegg i pkt 5 etter forslag fra Lie.
Følgende protokolltilførsel fra Espen Dragstmo ble lest opp i møtet:
"I forkant av dette styremøtet ba jeg om informasjon i forbindelse med behandling av budsjettet for 2010, men fikk ikke tilfredsstillende tilbakemelding.
Universitetets administrasjon må i større grad etterstrebe å skaffe styremedlemmer informasjon som etterspørres i forbindelse med forberedelser til styremøter.
Universitetsdirektøren har beklaget og det setter jeg pris på. Jeg vil i tillegg presisere at ledelsen og administrasjonen i all hovedsak gjør en særdeles god jobb."
110 Budsjettforslag for 2011
Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2007/15364
Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å utarbeide budsjettdokumentet etter Kunnskapsdepartementets mal, på grunnlag av vurderinger i saksforelegget og innspill og prioriteringer som fremkommer i møtet.
111 Revisjon av IKT-reglement og IKT- sikkerhetspolitikk
Saksforelegg av 19.11.2009
Sak nr. 2009/7019
Endringsforslag fra Dragstmo og Ballo til pkt. 9.1 ble delt ut i møte.
Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner det reviderte forslaget til IKT-reglement ved UiB med de foreslåtte endringer i pkt 9.1. Universitetsdirektøren fikk fullmakt til å justere punkt 3.8. med de endringer som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret godkjenner det reviderte forslaget til IKT-sikkerhetspolitikk ved UiB.
3. Universitetsstyret tar rapporten om IT-sikkerhet ved Universitetet i Bergen til orientering.
4. Styret ber om at dokumentene i punkt 1 og 2 oversettes til engelsk.
112 Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011
Saksforelegg av 16.11.2009
Sak nr. 2008/13799
Vedtak:
1. Styret slutter seg til målene i "Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011" med de endringene som kom i møtet.
2. Styret ber om å bli holdt underrettet om arbeidet med iverksettingen av tiltaksplanen.
113 Diverse orienteringssaker:
a) Fornying av universitetets strategi 2010-2015
Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2009/14447
Prorektor gav en presentasjon av opplegget for fornyelsen av universitetets strategi
Vedtak:
Universitetsstyret tok redegjørelsen til orientering og imøteser en videre konkretisering av prosessen og problemstillinger i lys av innspill om eksterne blikk, styrets medvirkning og andre kommentarer som kom frem i møtet.
b) Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU) Årsrapport 2008-2009
Saksforelegg av 11.11.2009
Sak nr. 2006/2320
Styret tok saken til orientering
c) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 17.11.2009
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering.
114* Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
Unntatt offentlighet iht offl. § 13, første ledd, jf fvl § 13
Saksforelegg av 25.11.2009
Sak nr. 2006/2687
Vedtak:
Se egen protokoll.
115 Utvida sensurfrist for jusstudiet - Lenging av mellombels forskrift
Saksframlegg av 2.1.2009. Saken ble delt ut i møte.
Sak nr. 2009/8038
Styret gav sin tilslutning til at saken kunne behandles i møtet.
Vedtak:
Gjeldande mellombels "Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet" vert lenga for perioden 1.1.2010-31.12.2011.
116 Orienteringer
a) Rektor gav en orientering om
• Tildeling av 3 prosjekter fra ERC til UiB, de eneste fra norske universiteter dette året.
• Status i saken om kapitalforvaltning
b) Universitetsdirektøren gav en orienterning
• Om at 5-årig masterprogram i musikkterapi vil bli startet opp
• Fra Kunnskapsdepartementets tilsyn med universitetets beredskap
c) Gro T. Lie, orienterte fra Kunnskapsdepartementets seminar for styremedlemmer ved universiteter og høyskoler 6.11.2009 og ble supplert av andre styremedlemmer.
Eventuelt
Ingen saker.
15.12.2009/mov