Protokoll fra møte i universitetsstyret 25.10.2012
Hovedinnhold
UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 25.10.2012.
Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra klokken 09.00 til klokken 12.05.
Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie (gikk under sak 66), Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund, Lars Petter Storm Torjussen og Helge Østbye (fra sak 66)
Forfall: Gro Therese Lie (fra sak 66)
Til stede fra rektoratet:
Astri Andresen (fra sak 66)
Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995
En sak ble meldt under eventuelt og saklisten ble godkjent med den endringen.
II Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.9.2012 (utsendt i brev 4.10.2012).
Sak nr. 2009/12996
Protokollen ble godkjent med justering i sak 60/12.
65 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 12.10.2012
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen kommentarer til fullmakts- og referatsakene.
66 Budsjett for Universitetet i Bergen 2013
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2011/13374
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, til administrasjon og felles formål i 2013 med kroner 2.672.627.000 for virksomhet finansiert av universitetets grunnbudsjett, fordelt som:
| Det humanistiske fakultet |
335 099 000 |
| Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | 534 416 000 |
| Det medisinsk-odontologiske fakultet | 518 756 000 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 243 279 000 |
| Det juridisk fakultet | 110 079 000 |
| Det psykologiske fakultet | 176 376 000 |
| Universitetsmuseet | 102 013 000 |
| Universitetsbiblioteket | 81 979 000 |
| Felles forskningssenter | 26 680 000 |
| Forskningsstrategi | 110 376 000 |
| Administrasjonen/IT/Formidling/EIA | 174 344 000 |
| Andre fellesformål | 210 603 000 |
| Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet) | 25 953 999 |
| Utdanningsformål | 22 674 000 |
| SUM | 2 672 627 000 |
I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det i tillegg innarbeidet institutt- og avskrivingsinntekter. Universitetsdirektøren gis fullmakt til eventuelt å justere disse inntektene i tildelingsbrevene til enhetene.
2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomheten med 763.670.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:
| Bidrags- og oppdragsfinansiering | NFR | EU | Andre | Sum |
| Det humanistiske fakultet | 35 0000 | 8 000 000 | 21 300 000 | 64 300 000 |
| Det mat.nat.vit. fakultet | 200 000 | 26 000 000 | 103 000 000 | 329 000 000 |
| Det med.-odontologiske fakultet | 85 0000 | 13 000 000 | 142 000 000 | 240 000 000 |
| Det samf.vit. fakultet | 36 000 000 | 4 000 000 | 12 500 000 | 52 500 000 |
| Det juridisk fakultet | 14 400 000 | - | 9 700 000 | 24 100 000 |
| Det psykologiske fakultet | 11 000 000 | 6 000 000 | 8 100 000 | 25 100 000 |
| Universitetsmuseet | 2 500 000 | - | 24 170 000 | 26 670 000 |
| Universitetsbiblioteket | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum totalt | 383 900 000 | 57 000 000 | 322 770 000 | 763 670 000 |
3. Universitetsstyret ber om å få en egen sak om mulighetene for å øke hyppigheten av forskningstermin, sett i sammenheng med ulike tiltak for å styrke kvaliteten i forskningen og utdanningen.
67 Budsjettforslag for 2014
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/11598
Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2014 med innspill og prioriteringer som fremkom i møtet.
68 Om forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk
Saksforelegg av 16.10.2012
Sak nr. 2012/11590
Vedtak:
1. Universitetsstyret tar redegjørelsen om utviklingen av forholdet mellom ulike stillingsgrupper til orientering og ber om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å ha en forsvarlig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi.
2. Universitetsstyret ber om å få en egen sak om dimensjonering av den administrative staben på ulike nivå, sett i forhold til samspillet mellom den faglige og administrative virksomheten.
69 Sidegjøremål – kartlegging, revisjon av regler og opplegg for rapportering
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2012/11592
Vedtak:
1. Styret slutter seg til "Prinsipper for sidegjøremål for ansatte ved UiB" og opphever "10 regler for sidegjøremål ved UiB".
2. Alle registreringspliktige sidegjøremål søkes, registreres og godkjennes i personalsystemet. Det gjelder også allerede inngåtte avtaler.
3. Oversikt over sidegjøremål offentliggjøres i et eget register.
70 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015
Saksforelegg av 8.10.2012
Sak nr. 2011/12014
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 med de kommentarer som kom frem i møtet.
2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.
71 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2011/ 2012
Saksframlegg av 5.10.2012
Sak nr. 2011/11830
Vedtak:
1. Universitetsstyret tar årsrapporten til etterretning
2. Følgjande nye punkt blir innlemma i reglane for LMU: "LMU skal ha eit spesielt ansvar for studentar med funksjonsnedsetjing og universell utforming ved UiB".
3. Det blir oppnemnt eitt nytt tilsettemedlem i Læringsmiljøutvalet for å ivareta studentar med funksjonsnedsetjing sine rettar og behov for tilrettelegging ved UiB.
4. Studentparlamentet utpeiker eitt nytt studentmedlem til LMU.
72 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 11.10.2012
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering
73* Uttalelse om politiattest
Unntatt offentlighet, jf offl. § 13, jf fvl. § 13
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/10618
Vedtak:
Se egen protokoll.
74* Tilsettinger uten utlysning
Unntatt offentlighet, jf offl. § 25
a. Tilsetting som professor i rettsvitskap utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/997
Vedtak:
1. Universitetsstyret tilset Jørn Jacobsen som professor i rettsvitskap utan føregåande kunngjering med verknad frå 25.10.2012
2. Dette føreset at Jørn Jacobsen gjennomfører kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk og at han kan dokumentere at utdanninga er fullført innan eitt år.
Vedtaket var samrøystes.
b. Tilsetting som professor i medisin (immunologi) utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/320
Kibsgaard tok opp spørsmål om inhabilitet etter som ho arbeider ved same institutt som Appel. Kibsgaard vart ikkje sett inhabil.
Vedtak:
Universitetsstyret tilset Silke Appel som professor i medisin (immunologi) utan føregåande kunngjering med verknad frå 25.10.2012.
Vedtaket var samrøystes.
75 Orienteringer
a-b: Se egen protokoll
c) Magne Seierslund informerte om at det i forbindelse med Operasjon Dagsverk er lyst ut to stillinger som universitetsstyrerepresentanter for en dag. Arbeidsoppgaven vil være å se nærmere på fadderuken.
76 Eventuelt
Lars Petter Storm Torjussen ba om en gjennomgang av UiBs rutiner når det gjelder midlertidig ansatte og eksternt finansierte prosjekter. Dette vil bli tema i sak om status for rekrutteringspolitikken, som planlegges til styremøtet i april 2013.
25.-26.10.2012/mov