Protokoll fra møte i universitetsstyret 18.6.2009

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 18.6.2009. Møtet ble holdt på Solstrand og varte fra kl. 0900-1500.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Dag Aksnes, Hanne Hagland, Gerd Halmø, Jonas Jensen, Gro Therese Lie, Gry Kibsgaard, Anne Lise Ryel (t.o.m. sak 78), Synnøve M. Skaar, Arne Skauge og Gunnar Øquist (fra sak 60).

Forfall: Ingen

Fra rektoratet:
Prorektor Anne Gro Vea Salvanes, viserektor for utdanning Berit Rokne og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum.

Fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin, Per Gunnar Hillesøy og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2006/1563

Det ble meldt 2 saker. Fordeling av tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet og tilsetting av instituttleder ved Gades institutt. Sak 78 ble behandlet etter sak 64. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 30.04.2009 (sendt ut 20.5.2009)
Sak nr. 2006/1562

Nytt utkast til informasjon i sak 32 ble delt ut i møtet. Opplysningene om prøvevoteringen ble tatt ut og protokollen ble godkjent med disse endringene.

"Før styret stemte over helheten i universitetsdirektørens vedtaksforslag ble det gjennomført prøveavstemninger om følgende enkeltpunkter hvor det var dissenser i styret til forslag A (Regler for fakultetsorganene) og B (Regler for instituttorganene):

Prøveavstemningene viste at det var flertall for universitetsdirektørens forslag på disse punktene.

Universitetsdirektøren endret sitt forslag i tråd med studentrepresentantenes ønske vedr. B (§4).
Det var dermed flertall i styret for universitetsdirektørens forslag.

Vedtak:
1. Universitetsstyret fastsetter Regler for fakultetsorganene i samsvar med fremlagte forslag datert 22.04.09. Reglene gjennomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem som orienteringssak for styret i juni-møtet.
2. Universitetsstyret fastsetter Regler for instituttorganene i samsvar med fremlagte forslag datert 22.04.09 og med de endringer som ble vedtatt i styremøtet om bestemmelsen i § 4 om instituttrådets myndighet i studiesaker. Reglene gjenomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem for styret til endelig beslutning i juni-møtet.
3. Universitetsstyret godkjenner at Det samfunnsvitenskapelige fakultet går over til en ordning med valgte instituttledere fra 1.08.09, likevel slik at Institutt for informasjons- og medievitenskap har ansatt instituttleder frem til 1.01.12.
4. I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 1.08.09.
5. I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det medisinsk- odontologiske fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 1.08.09.
6. Prøveordningene omtalt under punktene 4 og 5 skal evalueres i løpet av 2012.
7. I Valgreglementet gjøres en tilføyelse som ny § 31A Om valg av instituttleder i samsvar med fremlagte forslag og de merknader som kom frem i møtet."

48 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 5.6.2009
Sak nr. 2006/1174

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

49 Regnskap første tertial og økonomirapport per 30. april 2009
Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
1. Styret godkjenner tertialregnskapet per 30.04.09.
2. Styret tar økonomirapporten for første tertial til etterretning og ber universitetsdirektøren sørge for at det iverksettes tiltak for å bringe den økonomiske situasjonen ved de enhetene som har meldt om underskudd under kontroll.

50 Om budsjett og budsjettprosess for 2010
Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2009/7380

Vedtak:
På bakgrunn av styrets vurderinger bes universitetsdirektøren om å arbeide videre med budsjettet etter oppsatt prosess- og tidsplan.

51* Endelig årsregnskap for 2008
Unntatt offentlighet jf off.l.§ 5, annet ledd
Saksforelegg av 3.6.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret godkjenner endelig årsregnskap for 2008.

52 Konsernregnskap 2008
Saksforelegg av 3.6.2009
Sak nr. 2006/1560

Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2008.

53 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 28.5.2009
Sak nr. 2008/9438

Vedtak:
1. Universitetsstyret fastsetter Regler for instituttorganer i samsvar med det fremlagte forslag.
2. Universitetsstyret tar justeringene i Regler for fakultetsorganene til orientering.
3. Universitetsstyret forlenger funksjonstiden for styret ved Det psykologiske fakultet til 1.09.09 og har merket seg at valg på nytt styre vil bli holdt ca 20.08.

Punkt 1 ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer, Dag Aksnes, Hanne R. Hagland og Gry Kibsgaard. Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

54 Valg av medlemmer til Universitetsstyret og av dekaner for perioden 1.8.2009 - 31.7.2013
Saksforelegg av 3.6.2009.
Sak nr. 2009/1698

Sigmund Grønmo, Gro Lie og Gry Kibsgaard forlot møte under behandling av saken.
Universitetsdirektørene opplyste om at det er mottatt en klage knyttet til valget i gruppe C. Hun redegjorde for denne klagen og gav en kort oppsummering av de eksterne undersøkelsene.

Vedtak:
Universitetsstyret tar de fremlagte valgprotokollene for styrevalget og universitetsdirektørens redegjørelse til etterretning.

55 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer
Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2008/30

Vedtak:
1. Styret fastsetter Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen i samsvar med fremlagt forslag datert 8.6.09.
2. Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse om arbeidet med avtaleverket i randsonen til foreløpig orientering.

56 Revisjon av lønnspolitisk dokument for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2008/6080

Vedtak:
Styret godkjenner det lønnspolitiske dokumentet for Universitetet i Bergen, og ber om at det reviderte lønnspolitiske dokumentet legges til grunn for utøvelse av lønnspolitikken ved UiB fra dags dato.

57 Om behandlingen av fuskesaker ved Det juridiske fakultet i 2008 - innstilling fra komite
Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2008/5819

Vedtak:
Universitetsstyret takker komiteen og dens sekretær for godt utført arbeid og tar innstillingen og oppfølgingen av denne til orientering.

58 Oppretting av ny fellesgrad og nytt felles studieprogram
Saksforelegg av 25.5.2009
Sak nr. 2008/7236

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner å opprette følgende fellesgrad fra høsten 2009:
1. European Master in System Dynamics
2. Nordic Master in Early Music

59 Endringer i universitetets grads- og studiereglement
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2009/2905

Vedtak:
1. Endringene i "Grads- og studiereglement for Universitetet i Bergen" vedtas i samsvar med universitetsdirektørens forslag og med de endringer som kom frem i møtet, likevel slik at endringene i § 19 om sensorordningen tas opp senere.
2. Endringene trer i kraft fra 1. august 2009, med unntak av § 20, 1. og 2. ledd, som trer i kraft fra 1. august 2010.

60 Utdanningsmelding for 2008
Saksforelegg av 28.5.2009
Sak nr. 2008/13741

Vedtak:
1. Styret tar Utdanningsmelding for Universitetet i Bergen for 2008 til orientering.
2. Styret ber om at videreutvikling av lærerutdanningen, iverksetting av tiltak for å styrke etiske verdier i utdanningen, bedring av romforholdene og undervisningsutstyret i læringssituasjonen, bachelorutdanningen - studiegjennomføring profil og kompetanse, samt tiltak for å fremme studentenes deltakelse i forskning i utdanningen, prioriteres.

61 Forskerutdanningsmelding for 2008
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/7456

Vedtak:
1. Styret tar fakultetenes forskerutdanningsmeldinger 2008-2009 til orientering med de merknader som kom frem i møtet.
2. Styret ber om at arbeidet med å følge opp Handlingsplan for forskerutdanning prioriteres.

62 Forskningsmelding for 2008
Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2009/1942

Vedtak:
1) Universitetsstyret tar forskningsmeldingene fra fakultetene og Bergen Museum til orientering med de merknader som kom frem i møtet.
2) Styret ber om at forskningsmeldingene tas med i det videre arbeidet med universitetets budsjett og budsjettforslag for 2010, og i arbeidet med fornyelsen av universitetets strategi.

63 Årsrapporter:
a) Årsrapport 2008 fra Unifob AS
Saksforelegg av 27.5.2009.
Sak nr. 2007/8570

Dag Aksnes forlot møte under behandling av saken.

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2008 fra Unifob AS til etterretning.

b) Årsrapport 2008 fra Christian Michelsens Research AS
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2006/4106

Vedtak:
Styret tar årsrapporten fra Christian Michelsens Research AS for 2008 til etterretning.

c) Årsrapport 2008 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2006/4106

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2008 for Bergen Teknologioverføring AS til etterretning.

d) Årsrapporter for 2008 fra Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenesten
Saksforelegg av 21.5.2009
Sak nr. 2007/8202

Vedtak:
Årsrapportene for 2008 for Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen tas til etterretning.

64 Status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen og årsrapport fra 2008
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2008/13799

Vedtak:
Årsrapportene for 2008 og statusmelding for miljøarbeidet tas til etterretning.

65 Helse, miljø og sikkerhet
Årsrapport 2008 og handlingsplan for 2009-2011
Saksforelegg av 29.5.2009
Sak nr. 2008/13139

Vedtak:
1) Årsrapporten 2008 - Helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning.
2) Universitetet handlingsplan for HMS 2009 - 2011 tas til etterretning, og styret ber om å få seg forelagt en status for oppnåelsen av målene i planen midt i planperioden.

66 Møteplan for Universitetsstyret 2010
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2007/4737

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2010:

11.2, 29.4, 17.6, 23.09. 27.-28.10., 2.12.

67 Ny eksternweb ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2006/1221

Vedtak:
1. Styret er tilfreds med at prosjektet med innføring av ny eksternweb er gjennomført innenfor godkjent økonomi- og tidsramme.
2. Styret ber om at nødvendige justeringer og forbedringer av eksternweben prioriteres.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med omlegging av det nåværende intranettet i løpet av høsten 2009.

68 Forslag til rettighetspolitikk for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2006/3884

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til oppfølging.

69 Status for byggeprosjekter ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til oppfølging.

70 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 4.6.2009
Sak nr. 2006/1424

Styret tok saken til orientering.

71* Vedr. samtykke til å gå inn med mer kapital i Bergen Vitensenter AS
Unntatt offentlighet jf off.l.§ 23,1. ledd
Saksforelegg av 27.5.2009
Sak nr. 2006/4106

Vedtak:
Egen protokoll.

72* Læringsmiljøprisen 2009 - Tildeling
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, tredje ledd
Saksforelegg av 26.5.2009
Sak nr. 2009/6257

Vedtak:
Universitetet i Bergens Læringsmiljøpris for 2009 tildeles Institutt for biologi.

73* Tilsetting av instituttledere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

a) Instituttleder ved Institutt for kirurgiske fag
Unnt. off. jf offl. § 23 første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4514

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Leiv M. Hove til hans andre åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for kirurgiske fag for en periode på 4 år med virkning fra 1.08.09.

b) Instituttleder ved Institutt for biomedisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4513

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Rolf Reed til hans andre åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for biomedisin for en periode på 4 år med virkning fra 1.10.09.

c) Instituttleder ved Institutt for indremedisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2009/4226

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilsetter professor Per Bakke som instituttleder ved Institutt for indremedisin for en åremålsperiode på 4 år.

2. Nåværende instituttleder, professor Alfred Halstensen får forlenget sin funksjonsperiode til høsten 2010.

3. Det medisinsk-odontologiske fakultet fastsetter tidspunktet for instituttlederskiftet høsten 2010.

d) Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Unnt. off. jf offl. § 23, første ledd
Saksforelegg av 5.6.2009
Sak nr. 2009/4516

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Nils Erik Gilhus til hans andre åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin for en periode på 4 år med virkning fra 1.08.09.

e) Instituttleder ved Gades institutt
Saksforelegg av 16.6.2009
Sak nr. 2009/4515

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Anne Chr. Johannesen som instituttleder ved Gades institutt for en åremålsperiode på 4 år. Det medisinsk-odontologiske fakultet fastsetter tilsettingsdato.

74* Universitetets interne revisjon - status
Unntatt off., jf offl. § 15, annet ledd
Saksforelegg av 8.6.2009
Sak nr. 2007/4658

Vedtak:
Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse til etterretning.

75* Klage over underkjent dr.art.-avhandling
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/16726

Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.

76* Klage over underkjent ph.d.-avhandling
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksframlegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/11987

Vedtak:
Klagaren får ikkje medhald.

77* Klage på underkjent dr.philos.-avhandling
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13.1, jf. fvl. § 13.1
Saksforelegg av 9.6.2009
Sak nr. 2007/4619

Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.

78 Fordeling av tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet
Saksforelegg av 16.6.2009
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til fordeling av 225 nye studieplasser og fordelingen av den økte basisbevilgningen. De nye studieplassene fullfinansieres med virkning fra høsten 2009.

79 Orienteringer
2 brev fra Det medisinsk-odontologiske fakultet
a) Brev av 29.5.09 til Universitetsstyret fra Dekanus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om behandlingen av søknader til NFR om midler til forskningsutstyr. Prorektor redegjorde for prosessen.
Styret merket seg at rektor vil besvare brevet med en redegjørelse for søknadsbehandlingen og for orientering gitt i styret.

b) Brev av 12.6.09 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet vedlagt brev av 5.6.2009 fra Institutt for klinisk odontologi. Rektor og universitetsdirektør redegjorde.
Universitetsdirektøren bes komme med en orientering til styret så snart som mulig.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

29.6.2009/mov